Blog de De-fensa

El Blog de De-fensa, recoge los enlaces de las publicaciones que se hacen en los restantes Blog especializados en prevención, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF). Se constituye, por tanto, como un Índice general de lo que se publica en nuestra Web sobre prevención del fraude, prevención AML y prevención de la falsificación documental.

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lunes, 23 de febrero de 2015

Las listas de sanciones y el documento de buenas prácticas del SEPBLAC



En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), integrado en De-fensa, hemos publicado hoy una entrada dedicada a:


En la entrada se analiza el documento publicado en el mes de enero de 2015 por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), mediante el siguiente esquema de trabajo:

  • Objeto de estudio del Manual
  • Justificación jurídica de las listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales
  • Planteamiento operativo del Manual