En el Blog del Servicio de Información de los Sujetos Obligados (SISO), integrado en De-fensa, hemos publicado hoy una entrada dedicada a:
En la entrada se analiza el documento publicado en el mes de enero de 2015 por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), mediante el siguiente esquema de trabajo:
- Objeto de estudio del Manual
- Justificación jurídica de las listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales
- Planteamiento operativo del Manual